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多选题

下列关于反洗钱的叙述正确的是(  )。

  • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
  • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
  • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
  • D、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
  • E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
参考答案 参考答案
A、C、E
文字解析
中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责各地的反洗钱监督管理工作;D项的说法有误,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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