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多选题

下列行为认定为洗钱罪的有

  • A、乔某在缅甸某地贩毒,赚了50万美元,回到中国后买了两栋楼房和一部车
  • B、某银行工作人员鲁某与走私犯梁某勾结,为梁某后来的走私活动提供大量支票
  • C、叶某接受某国的恐怖主义犯罪组织提供的各种汇款,在中国国内投资办厂
  • D、蒋某参与某邪教组织,并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上
参考答案 参考答案
C
文字解析
A行为人如果事先参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪,事后又洗钱的,应当只追究行为人毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪共犯的刑事责任,洗钱行为是其毒品等犯罪活动的后继行为,为前罪所吸收,不应对其洗钱行为再单独定罪。B《刑法》第156条规定:"与走私罪犯通谋,为其提供贷款、资金、账号、发票、证明,或者为其提供运输、保管、邮寄或有其他方便的,以走私罪的共犯论处。"C叶某的行为是明知恐怖主义犯罪的收入而掩盖其犯罪性质,因恐怖主义犯罪是国际性的犯罪,因此,可成为我国刑法中洗钱罪的上游犯罪。D邪教组织犯罪不是洗钱罪的上游犯罪。
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