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反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D、境内交易监控制度
E、境外交易监控制度
参考答案
A、B、C
文字解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
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