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多选题

常见的洗钱方式包括(  )。

  • A、借用金融机构
  • B、伪造商业票据
  • C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
  • D、通过证券和保险业洗钱
  • E、借用空壳公司
参考答案 参考答案
A、B、C、D、E
文字解析
最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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