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筛选结果
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商业银行应当认真遵循( )的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行洗钱活动。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、审查你的客户
D、检查你的客户
初级银行管理
商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理,按照代理协议的约定办理资金划转手续,遵循( )原则,不介入委托人与其他人的交易纠纷。
A、银行不亏损
B、银行不挪用
C、银行不垫款
D、银行不支付
初级银行管理
商业银行应当设立履行风险管理职能的专门部门,制定并实施识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和方法,以确保( )目标的实现。
A、风险管理
B、经营目标
C、风险管理、经营目标
D、风险管理、利润目标
初级银行管理
( )应当充分认识金融衍生产品的性质和风险,根据本行的风险承受水平,合理确定金融衍生产品的风险限额和相关交易参数。
A、股东会
B、董事会
C、监事会
D、高级管理层
初级银行管理
商业银行资金业务新产品的开发和经营应当经过( )授权批准,在风险控制制度和操作规程完备、人员合格和设备齐全的情况下,交易部门才能全面开展新产品的交易。
A、股东会
B、董事会
C、监事会
D、高级管理层
初级银行管理
商业银行的内部审计应当具有实行全行系统垂直管理( )的特性。
A、战略性
B、独立性
C、综合性
D、交流性
初级银行管理
信息与沟通的基本要求不包括( )。
A、信息收集
B、信息加工
C、信息传递
D、信息反馈
初级银行管理
贷款业务的创新主要反映在( )。
A、农业贷款
B、消费者信贷
C、住宅贷款
D、一次性偿还贷款
E、科技贷款
初级银行管理
金融创新的直接动因包括( )。
A、金融管制的放松
B、市场竞争的日益激烈
C、科学技术的进步
D、追求利润的最大化
E、规避风险
初级银行管理
投资银行介入企业并购的途径主要有( )。
A、为收购方设计收购方案并协助实施
B、对企业进行直接投资成为其股东
C、通过价值评估和分析确定合理价格
D、实施过程中进行风险套利操作
E、为被收购方设计反收购方案和措施
初级银行管理
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